Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy grupy operacyjno-śledczej placówki SG w Rzeszowie-Jasionce pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów trwało niemal rok. Śledczy wpadli na trop działającej na Podkarpaciu zorganizowanej grupy przestępczej w skład, której wchodziło 7 obywateli Republiki Kazachstanu i 1 obywatel Republiki Białorusi.
Cudzoziemcy świadczyli usługę „pożyczek” na kwoty od 30 do 50 tys. złotych. Ich klientami byli obcokrajowcy narodowości kazachskiej z krajów byłego Związku Radzieckiego, obywatele państw afrykańskich Etiopii, Kenii, Zimbabwe oraz tak egzotycznych zakątków świata jak Papua Nowa Gwinea. Pożyczone środki finansowe miały potwierdzać rzekome zabezpieczenie pokrycia kosztów utrzymania i były niezbędne do uzyskania w Polsce zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia. Studenci z zagranicy wnioskujący o kartę pobytu wprowadzali celowo w błąd pracowników urzędów wojewódzkich, czym poświadczali nieprawdę w złożonych wnioskach.
Po spełnieniu swojej funkcji pieniądze jeszcze tego samego dnia w lub w dniach następnych zwracane były wraz pobieraną przez członków grupy „prowizją”.
W toku prowadzonego śledztwa zatrzymano dotychczas 23 cudzoziemców na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego i mazowieckiego, którzy bezprawnie uzyskali tytuły pobytowe. Zatrzymanym cudzoziemcom przedstawiono zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy i wyłudzeniem tytułów oraz przesłuchano w charakterze podejrzanych. Obcokrajowcy przyznali się do zarzuconych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru, zakazu opuszczenia kraju oraz poręczenia majątkowego.
Zebrany materiał dowodowy skutkował także wydaniem postanowień o przedstawieniu łącznie 213 zarzutów wobec 8 cudzoziemców podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Rekordzista, obywatel Kazachstanu usłyszał 113 zarzutów. Jeden z cudzoziemców usłyszał zarzut kierowania grupą. Kazachowie oraz Białorusin w wieku od 20 do 23 lat zostali zatrzymani oraz wykonano z nimi czynności procesowe przy udziale prokuratora. Wobec trojga podejrzanych Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostali zostali objęci innymi środkami zapobiegawczymi o charakterze wolnościowym.
